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澳洲聯(lián)邦銀行4日宣布與澳大利亞反洗錢機(jī)構(gòu)達(dá)成協(xié)議，同意繳納7億澳元（約合34.3億元人民幣）罰款，為反洗錢不力承擔(dān)責(zé)任。

　　澳大利亞政府說(shuō)，罰款金額是這家澳大利亞最大銀行愿意承受數(shù)額的兩倍，是澳大利亞就洗錢和恐怖主義融資開(kāi)出的最高數(shù)額罰單。協(xié)議將交由澳大利亞聯(lián)邦法院審批。

　　澳大利亞交易報(bào)告和分析中心2017年8月將澳洲聯(lián)邦銀行告上法庭，指認(rèn)后者沒(méi)能阻止不法分子使用澳洲聯(lián)邦銀行賬戶洗錢和為恐怖活動(dòng)融資。法庭文件顯示，澳洲聯(lián)邦銀行2012年至2015年有5.3萬(wàn)多次可疑轉(zhuǎn)賬，但銀行內(nèi)部監(jiān)管失效，多筆可疑交易沒(méi)有報(bào)備。

　　法庭文件顯示，這些可疑轉(zhuǎn)賬關(guān)聯(lián)國(guó)際毒品、軍火交易，一些可能與恐怖融資相關(guān)。澳洲聯(lián)邦銀行承認(rèn)遲報(bào)，將為每筆可疑交易支付罰款，單筆最高達(dá)2100萬(wàn)澳元（1億元人民幣）。250萬(wàn)澳元（1225萬(wàn)元人民幣）訴訟費(fèi)由澳洲聯(lián)邦銀行承擔(dān)。

　　大量可疑轉(zhuǎn)賬去年曝光后，澳洲聯(lián)邦銀行方面歸咎于自動(dòng)取款機(jī)“軟件故障”。2周后，時(shí)任澳洲聯(lián)邦銀行首席執(zhí)行官伊恩·納雷夫在輿論壓力下宣布退休。

　　今年4月上任的首席執(zhí)行官馬特·科明4日向公眾道歉：“雖非故意，但我們充分認(rèn)識(shí)到自己所犯錯(cuò)誤的嚴(yán)重性?！保▌⑿懔幔拘氯A社微特稿】

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