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什么是洗錢(qián)？

洗錢(qián)就是通過(guò)各種手段把違法犯罪所獲得的收益轉(zhuǎn)化為表面合法的收入。洗錢(qián)活動(dòng)是近幾十年來(lái)伴隨販毒等有組織惡性犯罪的肆虐在世界范圍內(nèi)日益猖獗的一大社會(huì)公害。

刑法是如何規(guī)定洗錢(qián)罪的？

為有效預(yù)防和打擊洗錢(qián)活動(dòng)，越來(lái)越多的國(guó)家頒布專(zhuān)門(mén)法令，加大執(zhí)法力度。我國(guó)刑法第一百九十一條也規(guī)定了洗錢(qián)罪。根據(jù)該規(guī)定，洗錢(qián)罪的構(gòu)成條件有以下幾個(gè)方面：

1．行為人在主觀上出于故意，即有掩飾、隱瞞明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的目的。本條所稱(chēng)“毒品犯罪”是指走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品等犯罪?！胺缸锏倪`法所得及其產(chǎn)生的收益”，是指犯罪分子犯罪所獲取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生產(chǎn)的孳息或者進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)收益。根據(jù)刑法的規(guī)定，洗錢(qián)罪的行為對(duì)象只限于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益。

2．行為人實(shí)施了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。洗錢(qián)罪的本質(zhì)在于為非法資金披上合法外衣，消滅犯罪線(xiàn)索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁。實(shí)現(xiàn)臟錢(qián)、黑錢(qián)的安全循環(huán)使用。刑法列舉了五種具體的洗錢(qián)行為：（1）“提供資金賬戶(hù)”，指為犯罪分子提供銀行賬戶(hù)的編號(hào)，為其轉(zhuǎn)移非法資金提供方便。（2）“協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)”，具體是指協(xié)助犯罪分子將犯罪所得的財(cái)產(chǎn)通過(guò)交易轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金或者本票、匯票、支票等金融票據(jù)，以掩飾犯罪所得財(cái)產(chǎn)的真實(shí)所有權(quán)關(guān)系等。（3）“通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移”，其目的是幫助犯罪分子掩蓋犯罪所得資金的來(lái)龍去脈，模糊其非法特征。（4）“協(xié)助將資金匯往境外”，如以各種方式將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移到境外兌換成外幣、購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)、或以國(guó)外親屬的名義存入國(guó)外銀行。（5）“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源”，如將犯罪所得投資于服務(wù)性行業(yè)、娛樂(lè)業(yè)等大量使用現(xiàn)金的行業(yè)，將非法獲取的收入注入合法收入中，或者用犯罪收入購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)、有價(jià)證券，然后再賣(mài)出等手段，掩飾、隱瞞犯罪違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為。

洗錢(qián)罪判幾年？

對(duì)犯洗錢(qián)罪的，根據(jù)刑法規(guī)定，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

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